Описание
Условиями включения филиала банка в Реестр являются:
• внесение филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций;
• наличие права выдачи филиалом банковских гарантий, предусмотренного в положении о филиале;
• соответствие головного банка условиям включения в Реестр и включение его в Реестр;
О принятом решении о включении в Реестр заявитель извещается в письменной форме в течение трех дней со дня принятия такого решения.
Реестр готовится и оформляется в виде приложения к приказу ФТС России в соответствии с правилами документооборота, публикуется в официальных изданиях и на Интернет-сайте ФТС России по электронному адресу: www.customs.ru и доводится до сведения таможенных органов на первое число месяца, следующего за месяцем принятия решения о включении в Реестр.
Представляемые документы оформляются следующим образом:
• копии документов должны быть хорошего качества с ясными оттисками печатей и штампов;
• к документам должна прилагаться опись с указанием количества страниц в каждом документе.
Документы, необходимые для получения услуги
- Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за прошедший год
- Документ, подтверждающий факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц
- Документ, содержащий расчеты собственных средств (капитала) на каждую отчетную дату в течение последних шести месяцев, подписанный руководителем и главным бухгалтером и заверенный печатью
- Информационное письмо Центрального банка Российской Федерации о внесении филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций
- Карточка с образцами подписей должностных лиц банка, иной кредитной организации, которым предоставлено право подписи на банковских гарантиях, и оттиском печати банка, иной кредитной организации
- Карточка с образцами подписей должностных лиц филиала банка, иной кредитной организации, которым предоставлено право подписи на банковских гарантиях, и оттиском печати филиала
- Лицензия Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций
- Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации на последнюю отчетную дату, подписанная руководителем и главным бухгалтером и заверенная печатью
- Отчет о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату
- Письменное заявление филиала банка о включении в Реестр, составленное по установленному образцу
- Положение о филиале банка
- Свидетельство о регистрации кредитной организации Центральным банком Российской Федерации
- Справка о выполнении обязательных нормативов на каждую отчетную дату в течение последних шести месяцев, подписанная руководителем и главным бухгалтером и заверенная печатью
- Учредительные документы
Срок предоставления
Заявление и приложенные к нему документы рассматриваются должностным лицом Главного управления федеральных таможенных доходов ФТС России, ответственным за ведение Реестра, в течение 10 дней со дня их получения. В течение данного срока указанное должностное лицо проверяет соблюдение всех условий, указанных и готовит решение о включении Заявителя в Реестр, которое оформляется в виде приложения к приказу ФТС России или решение об отказе во включении в Реестр.
Решение о включении в Реестр принимается в течение 30 дней со дня получения заявления.
О принятом решении о включении в Реестр заявитель извещается в письменной форме в течение трех дней со дня принятия такого решения.
Основание
Основанием для включения в Реестр является письменное заявление филиала банка о включении в Реестр, составленное по установленному образцу.
Условиями включения филиала банка в Реестр являются:
- внесение филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций;
- наличие права выдачи филиалом банковских гарантий, предусмотренного в положении о филиале;
- включение головного банка в реестр.
Отказ в предоставлении государственной услуги
Непредставление информационного письма Центрального банка Российской Федерации о внесении филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций
Непредставление заверенной в установленном порядке карточки с образцами подписей должностных лиц банка, которым предоставлено право подписи на банковских гарантиях, и оттиском печати банка
Непредставление документа, содержащего расчеты собственных средств (капитала) на каждую отчетную дату в течение последнего календарного года, подписанного руководителем и главным бухгалтером и заверенного печатью
Непредставление положения о филиале
Непредставление учредительных документов
Непредставление лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций
Непредставление балансового отчета на последнюю отчетную дату, подписанного руководителем и главным бухгалтером и заверенного печатью
Непредставление копии аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской отчетности за прошедший год, подписанной руководителем и главным бухгалтером и заверенной печатью
Непредставление отчета о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату, подписанного руководителем и главным бухгалтером и заверенного печатью
Непредставление свидетельства о регистрации кредитной организации Центральным банком Российской Федерации
Непредоставление свидетельства о регистрации кредитной организации Центральным банком Российской Федерации (если оно выдавалось)
Непредставление заверенной в установленном порядке карточки с образцами подписей должностных лиц филиала, которым предоставлено право подписи на банковских гарантиях, и оттиском печати филиала
Непредставление заявления о включении филиала банка, иной кредитной организации в Реестр
Непредставление справки о выполнении обязательных экономических нормативов и значениях показателей для их расчета на каждую отчетную дату в течение последнего календарного года, подписанной руководителем и главным бухгалтером и заверенной печатью