Мы предполагаем, что Ваше местоположение: Якиманка Да Нет
Федеральная таможенная служба

Включение филиалов банков в Реестр банков и иных кредитных организаций

Вы можете подать жалобу в системе досудебного обжалования, если в процессе оказания услуги «Включение филиалов банков в Реестр банков и иных кредитных организаций» были нарушения регламента:

  • Нарушение сроков предоставления услуги;
  • Нарушение сроков регистрации запроса на услугу;
  • Отказ в исправлении допущенных ошибок или опечаток;
  • Отказ в предоставлении государственной услуги;
  • Отказ в приеме документов;
  • Требование дополнительной платы;
  • Требование дополнительных документов.

Описание

Условиями включения филиала банка в Реестр являются:
• внесение филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций;
• наличие права выдачи филиалом банковских гарантий, предусмотренного в положении о филиале;
• соответствие головного банка условиям включения в Реестр и включение его в Реестр;
О принятом решении о включении в Реестр заявитель извещается в письменной форме в течение трех дней со дня принятия такого решения.
Реестр готовится и оформляется в виде приложения к приказу ФТС России в соответствии с правилами документооборота, публикуется в официальных изданиях и на Интернет-сайте ФТС России по электронному адресу: www.customs.ru и доводится до сведения таможенных органов на первое число месяца, следующего за месяцем принятия решения о включении в Реестр.
Представляемые документы оформляются следующим образом:
• копии документов должны быть хорошего качества с ясными оттисками печатей и штампов;
• к документам должна прилагаться опись с указанием количества страниц в каждом документе.

Документы, необходимые для получения услуги

  • Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за прошедший год
  • Документ, подтверждающий факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц
  • Документ, содержащий расчеты собственных средств (капитала) на каждую отчетную дату в течение последних шести месяцев, подписанный руководителем и главным бухгалтером и заверенный печатью
  • Информационное письмо Центрального банка Российской Федерации о внесении филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций
  • Карточка с образцами подписей должностных лиц банка, иной кредитной организации, которым предоставлено право подписи на банковских гарантиях, и оттиском печати банка, иной кредитной организации
  • Карточка с образцами подписей должностных лиц филиала банка, иной кредитной организации, которым предоставлено право подписи на банковских гарантиях, и оттиском печати филиала
  • Лицензия Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций
  • Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации на последнюю отчетную дату, подписанная руководителем и главным бухгалтером и заверенная печатью
  • Отчет о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату
  • Письменное заявление филиала банка о включении в Реестр, составленное по установленному образцу
  • Положение о филиале банка
  • Свидетельство о регистрации кредитной организации Центральным банком Российской Федерации
  • Справка о выполнении обязательных нормативов на каждую отчетную дату в течение последних шести месяцев, подписанная руководителем и главным бухгалтером и заверенная печатью
  • Учредительные документы

Срок предоставления

Заявление и приложенные к нему документы рассматриваются должностным лицом Главного управления федеральных таможенных доходов ФТС России, ответственным за ведение Реестра, в течение 10 дней со дня их получения. В течение данного срока указанное должностное лицо проверяет соблюдение всех условий, указанных и готовит решение о включении Заявителя в Реестр, которое оформляется в виде приложения к приказу ФТС России или решение об отказе во включении в Реестр.
Решение о включении в Реестр принимается в течение 30 дней со дня получения заявления.
О принятом решении о включении в Реестр заявитель извещается в письменной форме в течение трех дней со дня принятия такого решения.

Основание

Основанием для включения в Реестр является письменное заявление филиала банка о включении в Реестр, составленное по установленному образцу.
Условиями включения филиала банка в Реестр являются:
- внесение филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций;
- наличие права выдачи филиалом банковских гарантий, предусмотренного в положении о филиале;
- включение головного банка в реестр.

Отказ в предоставлении государственной услуги

Непредставление документа, содержащего расчеты собственных средств (капитала) на каждую отчетную дату в течение последнего календарного года, подписанного руководителем и главным бухгалтером и заверенного печатью


Непредставление положения о филиале


Непредставление лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций


Непредставление копии аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской отчетности за прошедший год, подписанной руководителем и главным бухгалтером и заверенной печатью


Непредставление учредительных документов


Непредставление информационного письма Центрального банка Российской Федерации о внесении филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций


Непредставление заверенной в установленном порядке карточки с образцами подписей должностных лиц филиала, которым предоставлено право подписи на банковских гарантиях, и оттиском печати филиала


Непредставление заявления о включении филиала банка, иной кредитной организации в Реестр


Непредставление справки о выполнении обязательных экономических нормативов и значениях показателей для их расчета на каждую отчетную дату в течение последнего календарного года, подписанной руководителем и главным бухгалтером и заверенной печатью


Непредставление отчета о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату, подписанного руководителем и главным бухгалтером и заверенного печатью


Непредставление балансового отчета на последнюю отчетную дату, подписанного руководителем и главным бухгалтером и заверенного печатью


Непредставление заверенной в установленном порядке карточки с образцами подписей должностных лиц банка, которым предоставлено право подписи на банковских гарантиях, и оттиском печати банка


Непредставление свидетельства о регистрации кредитной организации Центральным банком Российской Федерации
Непредоставление свидетельства о регистрации кредитной организации Центральным банком Российской Федерации (если оно выдавалось)