Описание
Решение об исключении банка, иной кредитной организации или страховой организации из реестра (далее - решение об исключении из реестра) принимается ФТС России в следующих случаях:
1) ликвидации банка, иной кредитной организации или страховой организации;
2) отзыва Центральным банком Российской Федерации лицензии на осуществление банковских операций у банка, иной кредитной организации либо федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере страховой деятельности (страхового дела), лицензии на право осуществления страховой деятельности у страховой организации;
3) неисполнения условий банковской гарантии и обязательств по ней;
4) неисполнения хотя бы одного из условий включения в реестр;
5) несоблюдения банком, иной кредитной организацией или страховой организацией ограничений по максимальным суммам, указанным для них в реестре;
6) непредставления в ФТС России в установленные сроки надлежащим образом оформленной отчетной документации и иных ;
7) истечения срока включения банка, иной кредитной организации или страховой организации в реестр, если до истечения указанного срока банком, иной кредитной организацией или страховой организацией не подано в установленном порядке заявление о повторном включении в реестр;
8) по письменному заявлению банка, иной кредитной организации или страховой организации.
В случае исключения из Реестра головного банка исключению подлежат также все его филиалы (отделения).
Исключение банка, страховой организации из Реестра не прекращает действия выданных ими и принятых таможенными органами банковских гарантий и не освобождает их от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких банковских гарантий.
Документы, необходимые для получения услуги
- Документ, являющийся основанием для исключения, банка, иной кредитной организации и (или) их филиалов, страховой организации из реестра
- Письменное заявление банка, иной кредитной организации или страховой организации об исключении из Реестра
Срок предоставления
Банк, иная кредитная организация или страховая организация, исключенные из Реестра, в течение пяти рабочих дней информируются об исключении с указанием причин исключения.
Основание
Решение об исключении банка, иной кредитной организации или страховой организации из реестра (далее - решение об исключении из реестра) принимается ФТС России в следующих случаях:
1) ликвидации банка, иной кредитной организации или страховой организации;
2) отзыва Центральным банком Российской Федерации лицензии на осуществление банковских операций у банка, иной кредитной организации либо федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере страховой деятельности (страхового дела), лицензии на право осуществления страховой деятельности у страховой организации;
3) неисполнения условий банковской гарантии и обязательств по ней;
4) неисполнения хотя бы одного из условий включения в реестр;
5) несоблюдения банком, иной кредитной организацией или страховой организацией ограничений по максимальным суммам, указанным для них в реестре;
6) непредставления в ФТС России в установленные сроки надлежащим образом оформленной отчетной документации и иных сведений в соответствии с пунктами 96 - 98 Административного регламента;
7) истечения срока включения банка, иной кредитной организации или страховой организации в реестр, если до истечения указанного срока банком, иной кредитной организацией или страховой организацией не подано в установленном порядке заявление о повторном включении в реестр;
8) по письменному заявлению банка, иной кредитной организации или страховой организации.
Отказ в предоставлении государственной услуги
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, Административным регламентом не установлены.
ФТС России отказывает во включении в Реестр только в случае несоблюдения условий. Заявителю направляется извещение об отказе во включении в Реестр.
Решение о включении Заявителя в Реестр принимается при соблюдении условий, предусмотренных пунктами 2 - 4 статьи 343 Таможенного кодекса Российской Федерации:
1) условиями включения банка в Реестр являются:
- наличие лицензии на осуществление банковских операций, выданной Центральным банком Российской Федерации;
- осуществление банковской деятельности не менее пяти лет;
- отсутствие задолженности перед таможенными органами;
- наличие зарегистрированного уставного капитала банка в размере не менее 200 миллионов рублей;
- наличие собственных средств (капитала) банка в размере не менее одного миллиарда рублей;
- соблюдение обязательных нормативов, предусмотренных Федеральным законом от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157, N 52 (ч. I), ст. 5029, ст. 5032, ст. 5038; 2004, N 27, ст. 2711, N 31, ст. 3233, N 52 (ч. I), ст. 5277; 2005, N 52, ст. 2426, N 30 (ч. I), ст. 3101; 2006, N 19, ст. 2061, N 52, ст. 2648; 2007, N 1 (ч. I), ст. 9, ст. 10, N 10, ст. 1151, N 18, ст. 2117; 2008, N 42, ст. 4696, ст. 4699, N 44, ст. 4981, ст. 4982, N 52 (ч. I), ст. 6229, ст. 6231; 2009, N 1, ст. 25, N 29, ст. 3618, ст. 3629), на все отчетные даты в течение последних шести месяцев;
- отсутствие требования Центрального банка Российской Федерации об осуществлении мер по финансовому оздоровлению банка на основании Федерального закона от 25 февраля 1999 г. N 40-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 9, ст. 1097; 2001, N 29, ст. 3058, N 26, ст. 2590; 2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 50, ст. 4855; 2004, N 31, ст. 3220, N 34, ст. 3536; 2006, N 52 (ч. I), ст. 5497; 2007, N 1 (ч. I), ст. 10, N 49, ст. 6225; 2009, N 18 (ч. I), ст. 2153, N 29, ст. 3632);
2) условиями включения филиала банка в Реестр являются:
- внесение филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций;
- наличие права выдачи филиалом банковских гарантий, предусмотренного в положении о филиале;
- включение головного банка в реестр;
3) условиями включения страховой организации в Реестр являются:
- наличие действующей постоянной лицензии федерального органа исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью на право проведения страховой деятельности по видам страхования ответственности, применяемым в таможенном деле;
- отсутствие задолженности перед таможенными органами;
- наличие зарегистрированного уставного капитала в размере не менее 500 миллионов рублей;
- осуществление деятельности в качестве страховой организации не менее пяти лет;
- отсутствие убытков в течение последнего календарного года;
- наличие свободных активов на последнюю отчетную дату в размере не менее нормативного;
- наличие чистых активов по окончании последнего отчетного периода, стоимость которых должна быть не менее размера оплаченного уставного капитала.